ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Carlos A. Peris-Castiglioni
carlos_peris@facso.una.py
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)
Universidad Nacional de Asunción (UNA).
(Asunción – Paraguay)
ORCID: 0000-0002-8205-3768
Recibido: 01/05/2025
Aceptado: 01/07/2025
CRIMINALIDAD
TRANSNACIONAL
Y GLOBALIZACIÓN:
MECANISMOS DE
HIBRIDACIÓN EN
MERCADOS ILÍCITOS DE
ARMAS
TRANSNATIONAL CRIME
AND GLOBALIZATION:
HYBRIDIZATION
MECHANISMS IN ILLICIT
ARMS MARKETS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.15.05
KAIRÓS, Vol. (8) No. 15, pp. 92-110, julio - diciembre 2025
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
Esta investigación analiza cómo la globalización
facilita mercados híbridos donde conuyen
actividades lícitas e ilícitas en el tráco
internacional de armas. Mediante análisis
cualitativo de documentación judicial de una
red criminal sudamericana que movilizó 43.000
armas y 240 millones de dólares, se identican tres
mecanismos clave: sistemas nancieros paralelos
que explotan asimetrías regulatorias, espacios
fronterizos facilitadores con gobernanza híbrida,
y corporativización criminal que permite operar
simultáneamente en mercados legales e ilegales. Los
hallazgos evidencian que organizaciones criminales
contemporáneas han desarrollado capacidades
adaptativas que desafían marcos regulatorios
estatales tradicionales.
Palabras clave: criminalidad transnacional,
globalización, mercados híbridos, tráco de armas,
gobernanza fronteriza
Abstract
This research analyzes how globalization facilitates
hybrid markets where licit and illicit activities
converge in international arms tracking. Through
qualitative analysis of judicial documentation from
a South American criminal network that mobilized
43,000 weapons and $240 million, three key
mechanisms are identied: parallel nancial systems
that exploit regulatory asymmetries, facilitating
border spaces with hybrid governance, and criminal
corporatization enabling simultaneous operation
in legal and illegal markets. Findings demonstrate
that contemporary criminal organizations have
developed adaptive capacities that challenge
traditional state regulatory frameworks.
Keywords: transnational crime, globalization,
hybrid markets, arms tracking, border governance
CRIMINALIDAD
TRANSNACIONAL
Y GLOBALIZACIÓN:
MECANISMOS DE
HIBRIDACIÓN EN
MERCADOS ILÍCITOS DE
ARMAS
TRANSNATIONAL CRIME
AND GLOBALIZATION:
HYBRIDIZATION
MECHANISMS IN ILLICIT
ARMS MARKETS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.15.05
KAIRÓS, Vol. (8) No. 15, pp. 92-110, julio - diciembre 2025
Carlos A. Peris-Castiglioni
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 8(15), pp. 92-110. Segundo Semestre de 2025
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.15.05
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Introducción
¿Cómo los procesos de globalización han transformado las dinámicas de la criminalidad
organizada transnacional, especícamente en el tráco internacional de armas? Esta pregunta
central adquiere relevancia crítica ante un fenómeno emergente: organizaciones criminales
contemporáneas que desarrollan capacidades para operar simultáneamente en mercados legales
e ilegales, aprovechando las oportunidades estructurales generadas por la interconexión global.
El tráco internacional de armas, con un valor estimado de 60 mil millones de dólares anuales
(Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, 2020), evidencia
una transformación cualitativa fundamental desde redes criminales tradicionales hacia
organizaciones sosticadas que explotan sistemáticamente las asimetrías regulatorias globales.
La importancia de esta investigación radica en una triple dimensión. Académicamente, existe
una brecha signicativa en la comprensión teórica de cómo la globalización ha recongurado
estructuralmente las dinámicas criminales transnacionales, pues la literatura tradicional sobre
crimen organizado resulta insuciente para explicar organizaciones que operan como empresas
multinacionales utilizando infraestructuras legítimas del comercio global.
Empíricamente, la documentación sobre mecanismos especícos utilizados por redes criminales
para navegar entre marcos regulatorios diversos permanece fragmentaria, particularmente
en América Latina, limitando tanto la comprensión académica como el diseño de políticas
públicas efectivas. Prácticamente, estas transformaciones plantean desafíos inéditos para los
mecanismos tradicionales de control estatal, demandando marcos analíticos renovados que
trasciendan enfoques exclusivamente represivos.
Esta investigación se inserta en un campo académico en evolución constante. Los trabajos
pioneros de Shelley (2018) establecieron las bases conceptuales para comprender la
criminalidad como una “industria globalizada” que utiliza infraestructuras del comercio
legítimo, demostrando cómo las organizaciones criminales han adaptado sus operaciones
a las oportunidades generadas por la liberalización comercial y la integración nanciera
global. Naím (2012) avanzó conceptualmente al proponer que los “mercados ilícitos” operan
con lógicas económicas análogas a los mercados legales, respondiendo a oferta y demanda
mientras procuran maximizar benecios y minimizar riesgos. Más recientemente, Williams
(2023) ha documentado la emergencia de un “empresariado criminal” caracterizado por la
adopción sistemática de prácticas corporativas complejas y la incorporación de profesionales
especializados.
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Sin embargo, la literatura académica presenta limitaciones signicativas para explicar un
fenómeno emergente: la creciente hibridación entre mercados legales e ilegales. Nordstrom
(2019) ha propuesto la teoría de “mercados sombra” para cuestionar la dicotomía tradicional
entre economías legales e ilegales, sugiriendo en cambio un continuo donde ambas dimensiones
se entrelazan de formas complejas.
Paralelamente, Gayraud (2017) desarrolló la noción de “espacios grises” para explicar cómo
la criminalidad transnacional prospera en zonas donde la soberanía estatal se encuentra
fragmentada o disputada. Kenney (2019) ha contribuido con la teoría de “redes criminales
adaptativas”, explicando cómo las organizaciones delictivas incorporan prácticas de aprendizaje
organizacional que incrementan su resiliencia frente a acciones estatales.
Estos aportes teóricos, aunque valiosos, requieren validación empírica y profundización
analítica. La presente investigación busca contribuir a esta agenda mediante el análisis de un
caso paradigmático que ilustra la convergencia de dinámicas globalizadoras y criminalidad
organizada: una red transnacional de tráco de armas que operó entre Europa, Paraguay
y Brasil durante 2020-2023, movilizando aproximadamente 43.000 armas y generando
transacciones por cerca de 240 millones de dólares (Operación Dakovo). Este caso permite
examinar empíricamente tres dimensiones teóricas fundamentales: la articulación entre
sistemas nancieros globales y criminalidad organizada, el papel de espacios fronterizos como
ecosistemas facilitadores, y los procesos de hibridación entre mercados legales e ilegales.
Las implicaciones teóricas de esta investigación trascienden el ámbito criminológico
tradicional para incorporar perspectivas de economía política internacional, teoría de redes
y estudios de gobernanza transnacional. Teóricamente, se busca contribuir al desarrollo de
marcos conceptuales que capturen la complejidad de organizaciones criminales que operan
simultáneamente como actores económicos legítimos e ilegítimos. Prácticamente, los hallazgos
pueden informar el diseño de estrategias de control que reconozcan la naturaleza híbrida de estas
organizaciones, trascendiendo enfoques basados exclusivamente en la represión de actividades
maniestamente ilegales.
El objetivo general de esta investigación es analizar los mecanismos mediante los cuales
los procesos de globalización facilitan la operatividad de redes criminales transnacionales
dedicadas al tráco internacional de armas. Especícamente, se busca examinar la articulación
entre sistemas nancieros globales y criminalidad organizada, analizar el papel de espacios
fronterizos como ecosistemas facilitadores, e identicar procesos de hibridación entre mercados
legales e ilegales. La hipótesis central sostiene que la globalización ha generado oportunidades
estructurales para el surgimiento de organizaciones criminales que operan en las intersecciones
entre lo legal y lo ilegal, desarrollando capacidades adaptativas que frecuentemente sobrepasan
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las posibilidades de control de los estados nacionales.
Metodología
Esta investigación adopta un enfoque teórico-metodológico multidimensional que integra
perspectivas de la economía política internacional y los estudios de gobernanza transnacional.
El diseño metodológico corresponde a un estudio de caso único con propósitos exploratorios y
explicativos, utilizando análisis cualitativo de documentación judicial como estrategia principal
de recolección y análisis de información.
El marco teórico se articula en torno a tres ejes conceptuales complementarios que permiten
abordar la complejidad del fenómeno estudiado. Primero, la teoría de redes criminales adaptativas
desarrollada por Kenney (2019) proporciona herramientas conceptuales para comprender
cómo las organizaciones delictivas incorporan prácticas de aprendizaje organizacional que
incrementan su resiliencia frente a acciones estatales. Esta perspectiva resulta fundamental
para analizar las estrategias de compartimentación informativa, diversicación operativa y
gestión de riesgos documentadas en el caso empírico.
Segundo, el enfoque de espacios grises y gobernanza híbrida, desarrollado por Gayraud (2017)
y renado por Hönke (2018), conceptualiza territorios fronterizos como espacios donde la
soberanía estatal opera de manera diferenciada y negociada con múltiples actores no estatales.
Este marco permite analizar cómo la región de la Triple Frontera funciona como ecosistema
facilitador de operaciones criminales transnacionales, no por ausencia del Estado sino por su
reconguración funcional.
Tercero, la teoría de mercados sombra propuesta por Nordstrom (2019) y desarrollada por Savona
(2021) cuestiona la dicotomía tradicional entre economías legales e ilegales, proponiendo en
cambio un continuum donde organizaciones criminales desarrollan capacidades para operar
simultáneamente en ambos espacios.
La integración de estos marcos teóricos permite superar las limitaciones de enfoques
criminológicos tradicionales que conceptualizan la criminalidad organizada como fenómeno
claramente distinguible de la economía legal. En cambio, se adopta una perspectiva que reconoce
la creciente hibridación entre mercados legales e ilegales como característica denitoria de
la criminalidad transnacional contemporánea. Esta aproximación teórica facilita el análisis
de organizaciones que operan como empresas multinacionales, utilizando infraestructuras
legítimas del comercio global mientras desarrollan estrategias corporativas sosticadas para
evadir controles regulatorios.
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La selección del caso empírico responde a criterios especícos de relevancia teórica y
viabilidad metodológica. El caso analizado corresponde a una red transnacional de tráco de
armas desarticulada mediante operación judicial conjunta entre Brasil y Paraguay en 2023,
que durante tres años movilizó aproximadamente 43.000 armas procedentes de fabricantes
europeos y generó transacciones por cerca de 240 millones de dólares (Operación Dakovo).
La selección se justica por cinco criterios fundamentales: representatividad del fenómeno
estudiado, escala signicativa de las operaciones, complejidad organizacional y técnica,
disponibilidad de documentación judicial sustancial, y actualidad de las dinámicas analizadas.
El corpus documental analizado incluye documentación ocial obtenida mediante solicitudes
de acceso a información pública dirigidas a autoridades brasileñas y paraguayas. Las fuentes
primarias comprenden: acusación scal del Ministerio Público de Brasil, expedientes
de allanamiento del Ministerio Público de Paraguay, transcripciones de comunicaciones
interceptadas, informes periciales nancieros, licencias de exportación emitidas por autoridades
europeas, registros de transferencias bancarias internacionales, documentos societarios de
empresas involucradas, y maniestos de carga. Como fuentes complementarias se utilizaron
reportes de prensa especializada e informes de organismos internacionales.
Los criterios de selección documental priorizaron: relevancia temática respecto a las dimensiones
analíticas denidas, conabilidad de la fuente, completitud de la información, y accesibilidad
legal. Se excluyeron documentos que no pudieran ser vericados independientemente o que
presentaran restricciones de condencialidad incompatibles con el uso académico.
La técnica de análisis empleada corresponde a análisis de contenido cualitativo con enfoque
interpretativo, implementado mediante codicación temática basada en las tres dimensiones
analíticas denidas: mecanismos nancieros, espacios facilitadores, e hibridación legal-ilegal.
El proceso analítico se desarrolló en tres fases secuenciales. La fase exploratoria consistió en
lectura inicial del corpus documental para identicar patrones emergentes y renar categorías
analíticas. La fase de codicación incluyó análisis sistemático mediante codicación
temática, identicación de relaciones entre categorías, y triangulación de fuentes para validar
hallazgos. La fase interpretativa integró la síntesis de hallazgos por las tres dimensiones
denidas, interpretación teórica mediante marcos conceptuales adoptados, y construcción de
argumentación analítica.
Las categorías de análisis se construyeron mediante proceso inductivo-deductivo que combinó
marcos teóricos preexistentes con patrones emergentes de la documentación. Para la dimensión
de mecanismos nancieros se analizaron: sistemas de transferencias paralelas, estructuras
corporativas facilitadoras, y técnicas de fraccionamiento y ocultamiento. En la dimensión de
espacios facilitadores se examinaron: utilización de marcos regulatorios permisivos, cooptación
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institucional, y aprovechamiento de asimetrías jurisdiccionales. Para la hibridación legal-ilegal
se estudiaron: constitución de empresas legítimas, relaciones con proveedores formales, y
estrategias de legitimación.
Las consideraciones éticas incluyen protección rigurosa de datos personales mediante
anonimización de información que pueda afectar a terceros no directamente involucrados en
actividades delictivas, uso exclusivamente académico de documentación obtenida legalmente
respetando restricciones de condencialidad cuando apliquen, y transparencia metodológica
mediante documentación detallada de procedimientos para garantizar replicabilidad y
vericabilidad. Las limitaciones metodológicas reconocidas incluyen restricciones de acceso
a comunicaciones clasicadas, potencial sesgo documental hacia aspectos detectados por
autoridades, y limitaciones de generalización inherentes al estudio de caso único.
Resultados
El análisis documental permite reconstruir una organización criminal de notable sosticación
que ejemplica paradigmáticamente los procesos de adaptación criminal a las oportunidades
generadas por la globalización. Durante el período 2020-2023, la red transnacional investigada
logró movilizar aproximadamente 43.000 armas procedentes de fabricantes en Croacia, Turquía,
República Checa y Eslovenia, generando transacciones por cerca de 240 millones de dólares.
Esta escala operativa sitúa el caso entre las redes de tráco armamentístico más voluminosas
documentadas en América Latina, pero su relevancia analítica trasciende la magnitud
cuantitativa para residir en los mecanismos organizacionales y operativos que evidencia.
La estructura organizacional revela la aplicación práctica de los principios de redes criminales
adaptativas teorizados por Kenney (2019). La organización implementaba una división
funcional claramente denida con células especializadas para cada aspecto del negocio
criminal: núcleo directivo liderado por Diego Hernán Dirisio y Julieta Nardi que mantenía
control estratégico y relaciones con proveedores europeos; operadores nancieros encabezados
por Eduardo Tomás Pallares Viveros especializado en el sistema dólar-cabo; facilitadores
institucionales representados por funcionarios de la Dirección de Material Bélico - DIMABEL
incluyendo al general Arturo González; y red de distribución conformada por intermediarios
en la Triple Frontera. Esta compartimentación funcional constituye una manifestación empírica
del aprendizaje organizacional criminal, donde la estructura se diseña deliberadamente para
minimizar vulnerabilidades operativas mediante la segmentación informativa entre niveles
organizacionales.
La evidencia documental conrma que Dirisio aplicaba estrategias de gestión de riesgos
propias de organizaciones complejas, compartimentando información estratégica de modo
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que cada operador conocía exclusivamente su segmento especíco del esquema global. Las
comunicaciones interceptadas demuestran protocolos de seguridad sosticados incluyendo
uso de teléfonos encriptados, rotación de vehículos, lenguaje codicado para operaciones
especícas, y diversicación operativa que incluía vínculos con contrabando de cigarrillos
y tráco de marihuana. Esta profesionalización operativa trasciende la criminalidad
tradicional para aproximarse a prácticas corporativas con estrategias avanzadas de gestión
empresarial, validando empíricamente la teoría de redes adaptativas que incorporan principios
organizacionales inspirados en modelos militares o de inteligencia.
Dimensión 1: mecanismos nancieros y sistemas paralelos
El análisis de los mecanismos nancieros revela la materialización empírica de los mercados
sombra conceptualizados por Nordstrom (2019), donde las fronteras entre circuitos legales
e ilegales se difuminan mediante sistemas de transferencias que operan simultáneamente en
ambos espacios. El sistema “dólar-cabo” implementado por la organización constituyó el
eje vertebrador de operaciones de blanqueo que facilitaron la movilización de volúmenes
signicativos de capital al margen del sistema nanciero formal, evadiendo controles cambiarios
y dispositivos de prevención de lavado de activos.
La documentación scal describe operativamente el dólar-cabo como sistema de transferencias
nancieras internacionales paralelo donde las transacciones eluden registros en sistemas de
control formal manteniendo contabilidades paralelas en distintas jurisdicciones. El sistema se
manifestaba mediante dos modalidades principales: recepción de fondos en efectivo o depósito
bancario con débito correspondiente en moneda extranjera desde cuenta exterior, y adquisición
de divisa por cable mediante depósito externo con entrega de crédito en reales (Real: moneda
del Brasil). Esta estructura operativa evidencia la capacidad de organizaciones criminales para
desarrollar arquitecturas nancieras paralelas que mantienen relación simbiótica con estructuras
nancieras formales, conrmando la teoría de mercados sombra que plantea la inexistencia de
separación absoluta entre economías legales e ilegales.
Durante 2020-2021, la organización efectuó al menos 27 transferencias bancarias internacionales
hacia fabricantes europeos mediante Pallares Enterprises LLC, entidad registrada en Estados
Unidos, por monto agregado superior a 2,5 millones de dólares. Estas transferencias evidencian
la aplicación de técnicas sosticadas de fraccionamiento conocidas como “smurng”, precedidas
sistemáticamente por depósitos fraccionados provenientes de múltiples fuentes aparentemente
no vinculadas. Un caso emblemático documenta cómo en julio 2021 la organización utilizó
Rio Steakhouse and Bakery LLC para transferir 100.000 dólares a Pallares Enterprises, que
subsecuentemente realizó pagos a tres fabricantes diferentes, precedido por transferencias de
DDM Aviación por 115.000 reales brasileños en 48 horas.
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El análisis nanciero conrma que los operadores implementaban sistema sosticado de
compensación permitiendo equilibrar posiciones en diferentes divisas sin transferencias físicas
transfronterizas, minimizando probabilidad de detección. La comisión percibida oscilaba entre
8% y 12% del valor transferido, indicador del riesgo percibido y demanda efectiva por servicios
nancieros alternativos. Esta metodología resultaba efectiva porque explotaba asimetrías
regulatorias entre jurisdicciones, fenómeno que Passas (2020) denomina “criminalidad de
interfaz regulatoria”, donde pagos desde territorio estadounidense hacia fabricantes europeos
proyectaban apariencia de legitimidad mientras la procedencia real quedaba enmascarada tras
múltiples capas de intermediación.
Dimensión 2: espacios facilitadores y gobernanza híbrida
El análisis de la Triple Frontera como ecosistema facilitador valida empíricamente el concepto
de espacios grises desarrollado por Gayraud (2017) y renado por Hönke (2018). La región
no funcionó meramente como corredor logístico sino como auténtico ecosistema que facilitaba
múltiples aspectos de la operación criminal mediante formas especícas de gobernanza híbrida
donde la autoridad estatal opera de manera diferenciada y negociada con actores no estatales.
International Auto Supply S.A. (IAS) estableció sede operativa en Asunción aprovechando
disposiciones regulatorias más exibles en importación armamentística y proximidad
geográca a Brasil como mercado destinatario. Esta ubicación territorial respondió a análisis
estratégico de ventajas comparativas jurisdiccionales, conrmando que las organizaciones
criminales contemporáneas han desarrollado capacidades para evaluar sistemáticamente
marcos normativos y seleccionar territorios óptimos para sus operaciones.
La inltración en la Dirección de Material Bélico evidencia la materialización de gobernanza
híbrida donde el Estado no está ausente sino funcionalmente recongurado. El hallazgo de
150.000 dólares en efectivo en domicilio del general González evidencia mecanismos corruptivos
que transforman potenciales barreras regulatorias en facilitadores del esquema ilícito. Esta
cooptación institucional no representa captura estatal tradicional sino forma especíca de
governance criminal donde segmentos del aparato estatal son incorporados funcionalmente a
la estructura delictiva manteniendo apariencia de legitimidad institucional.
La dinámica de triangulación observada ilustra cómo las organizaciones criminales explotan
vulnerabilidades inherentes a espacios fronterizos donde convergen diferentes jurisdicciones.
El armamento legalmente importado a Paraguay era posteriormente desviado hacia Brasil
aprovechando permeabilidad fronteriza y limitada coordinación intergubernamental, sorteando
controles más rigurosos para importación directa. Esta estrategia conrma que la Triple Frontera
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proporciona capas de protección concéntricas a operaciones criminales: nivel local (funcionarios
de aduana), nivel nacional (autoridades militares paraguayas), y nivel internacional (distancias
jurisdiccionales entre países fabricantes y destinatarios).
El concepto de ecosistema criminal resulta particularmente pertinente porque la región
facilita convergencia de actores legítimos e ilegítimos en mismo espacio operativo, generando
nichos ecológicos donde prosperan economías híbridas. La investigación conrma que zonas
fronterizas con gobernanza débil o disputada no constituyen vacíos de poder sino espacios
donde la autoridad pública ha sido parcialmente recongurada en función de intereses privados
tanto lícitos como ilícitos.
Dimensión 3: hibridación legal-ilegal y corporativización criminal
El análisis de la hibridación entre mercados legales e ilegales evidencia la materialización
empírica de la teoría de mercados sombra propuesta por Nordstrom (2019) y desarrollada
por Savona (2021). International Auto Supply (IAS) operaba formalmente como importadora
autorizada con todas las habilitaciones requeridas, pero funcionaba como estructura facilitadora
para desvío sistemático hacia organizaciones criminales brasileñas. Esta dualidad operativa
trasciende la utilización de empresas fachada para congurar forma de empresariado criminal
caracterizado por adopción sistemática de prácticas empresariales complejas.
La documentación incluye licencias de exportación legítimamente emitidas por autoridades
europeas, como la licencia MI019A0134 del Ministerio de Economía de Croacia para
exportación de pistolas HS a IAS, otorgando apariencia de legitimidad a transacciones que
formaban parte integral del esquema delictivo. Los documentos de “packing list” detallaban
envíos armamentísticos de fabricantes como HS Produkt hacia IAS con fechas y especicaciones
técnicas precisas, evidenciando relaciones comerciales plenamente operativas con el sector
armamentístico legal europeo.
La organización estableció relaciones comerciales con al menos siete fabricantes en cuatro
países europeos, estrategia que garantizaba abastecimiento constante mientras reducía
probabilidad de detección al distribuir volúmenes entre múltiples proveedores legítimos. Esta
diversicación evidencia comprensión sosticada de gestión de riesgos corporativos aplicada
a actividades ilícitas.
La necesidad de interacción eventual con sistema nanciero formal para concretar pagos a
fabricantes representa simultáneamente punto de vulnerabilidad operativa y demostración de
capacidad organizacional para navegar entre ámbitos legales e ilegales. Las transferencias
bancarias formalmente registradas desde Pallares Enterprises hacia cuentas ociales de
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fabricantes evidencian que, a pesar de utilizar mecanismos paralelos, la organización debía
eventualmente operar en circuitos nancieros formales para mantener credibilidad comercial
con proveedores legítimos.
Esta hibridación conrma que organizaciones criminales contemporáneas no operan
completamente separadas de la economía legal sino que desarrollan capacidades para
utilizar credenciales de legitimidad facilitando operaciones ilegales. La corporativización
criminal representa salto cualitativo en evolución de criminalidad organizada, adaptándose a
oportunidades generadas por globalización económica y creciente complejidad de cadenas de
suministro internacionales.
Discusión
Globalización y reconguración de la criminalidad transnacional
El análisis del caso empírico permite trascender la casuística especíca para reexionar sobre
transformaciones estructurales fundamentales en la relación entre globalización y criminalidad
organizada contemporánea. Los hallazgos evidencian que las tres dimensiones analíticas
examinadas no constituyen fenómenos aislados sino manifestaciones interconectadas de un
proceso más amplio: la reconguración de la criminalidad transnacional como respuesta
adaptativa a las oportunidades generadas por la integración económica global.
La primera dimensión analizada valida empíricamente la teoría de mercados sombra propuesta
por Nordstrom (2019), demostrando que los sistemas nancieros paralelos documentados
no operan completamente aislados de los circuitos económicos legítimos sino en constante
interacción simbiótica con estos. El sistema dólar-cabo implementado por la organización
criminal ejemplica lo que podríamos denominar “arquitecturas nancieras híbridas” que
explotan sistemáticamente las interfaces entre sistemas formales e informales. Esta hibridación
desafía los supuestos fundamentales de las políticas anti-lavado tradicionales, centradas en
fortalecer mecanismos de reporte dentro del sistema nanciero formal mientras ignoran las
zonas de convergencia donde ambos sistemas interactúan estratégicamente.
La sosticación de estos mecanismos nancieros trasciende la mera evasión de controles
para constituir innovaciones organizacionales que aprovechan asimetrías regulatorias entre
jurisdicciones. La capacidad de la organización para utilizar el sistema formal para operaciones
que requieren credibilidad internacional mientras emplean canales informales para actividades
que demandan opacidad, evidencia una comprensión estratégica de las ventajas comparativas
de cada sistema. Esta dualidad operativa conrma que las organizaciones criminales
contemporáneas han desarrollado capacidades para navegar simultáneamente entre múltiples
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regímenes regulatorios, transformando la fragmentación jurisdiccional global en ventaja
competitiva.
La segunda dimensión conrma la validez del concepto de espacios grises desarrollado por
Gayraud (2017), pero requiere renamiento teórico importante. Los hallazgos demuestran que
la Triple Frontera no constituye un “área sin gobierno” como frecuentemente se caracteriza
desde perspectivas securitarias simplicadoras, sino un espacio con formas especícas de
gobernanza híbrida donde la autoridad estatal opera de manera diferenciada y negociada.
La cooptación institucional documentada no representa captura estatal tradicional sino una
forma particular de governance criminal donde segmentos especícos del aparato estatal son
funcionalmente incorporados a estructuras delictivas manteniendo apariencia de legitimidad
institucional.
Esta reconguración tiene implicaciones teóricas profundas para la comprensión contemporánea
de la soberanía estatal. Los hallazgos conrman la perspectiva de Hönke (2018) sobre “soberanía
graduada” donde el control estatal se ejerce de manera diferenciada según actores y territorios
especícos. La organización criminal analizada no operaba contra el Estado sino a través de
segmentos funcionalmente incorporados del aparato estatal, evidenciando que la criminalidad
transnacional contemporánea no requiere necesariamente evadir marcos regulatorios sino más
bien recongurarlos selectivamente.
El papel de espacios fronterizos como ecosistemas facilitadores evidencia la emergencia de
territorios transnacionales que funcionan como “zonas de oportunidad criminal” caracterizadas
por la convergencia de múltiples regímenes normativos. Estos espacios proporcionan capas de
protección concéntricas a operaciones criminales mediante la estraticación de autoridades
(local, nacional, internacional) que pueden ser selectivamente cooptadas o evadidas. Esta
capacidad para operar simultáneamente en múltiples niveles jurisdiccionales representa una
ventaja adaptativa fundamental frente a mecanismos tradicionales de control basados en
soberanía territorial.
La tercera dimensión analizada revela el aspecto más desaante para marcos teóricos tradicionales
sobre criminalidad organizada. La capacidad de la organización para constituir empresas
formalmente registradas, obtener licencias ociales y establecer relaciones comerciales con
fabricantes legítimos, evidencia la creciente porosidad entre economías legales e ilegales. Esta
hibridización trasciende la utilización de empresas fachada para congurar lo que Savona (2021)
denomina “empresariado criminal”, caracterizado por la adopción sistemática de prácticas
empresariales complejas y la incorporación de profesionales especializados en múltiples áreas.
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La operativa de International Auto Supply (IAS) evidencia un salto cualitativo: no se trataba
de una empresa cticia sino de una entidad plenamente operativa que realizaba importaciones
reales, mantenía relaciones comerciales vericables y cumplía formalmente con requisitos
regulatorios. Esta sosticación organizacional cuestiona concepciones tradicionales sobre
crimen organizado como fenómeno claramente distinguible de la economía legal, sugiriendo
la existencia de un continuum donde ambas esferas se entrelazan de formas crecientemente
complejas.
Las implicaciones de esta hibridización resultan particularmente relevantes para políticas de
control. Los enfoques centrados exclusivamente en represión de actividades maniestamente
ilegales resultan crecientemente inecaces frente a organizaciones que operan simultáneamente
en ambos espacios. La criminalidad transnacional contemporánea no requiere evadir marcos
regulatorios sino navegar estratégicamente entre diferentes regímenes normativos, aprovechando
inconsistencias y contradicciones sistémicas.
La convergencia de las tres dimensiones sugiere que el caso analizado representa una
manifestación paradigmática de tendencias estructurales en la evolución de la criminalidad
organizada contemporánea. La globalización ha generado oportunidades sin precedentes
para el desarrollo de “mercados híbridos” donde lo lícito y lo ilícito se entrelazan de formas
sosticadas, desaando capacidades regulatorias de estados nacionales que continúan operando
bajo paradigmas territoriales tradicionales.
Un aspecto particularmente notable es la transnacionalización de cadenas de valor criminales.
La organización operaba simultáneamente en tres continentes aprovechando ventajas
comparativas especícas: marcos regulatorios permisivos para importación en Paraguay,
infraestructura bancaria sosticada en Estados Unidos, y producción armamentística de calidad
en Europa. Esta dispersión geográca estratégica evidencia la emergencia de lo que Williams
(2023) identica como “ecosistema criminal global” donde redes especializadas colaboran
exiblemente sin integración vertical tradicional.
La capacidad para articular diferentes nodos geográcos en cadenas de valor coherentes
representa un desafío formidable para estrategias tradicionales de control centradas en
identicación y desarticulación de estructuras jerárquicas. Las organizaciones criminales
contemporáneas han desarrollado arquitecturas organizacionales que combinan exibilidad
operativa con resiliencia estructural, implementando estrategias de compartimentación y
diversicación que minimizan vulnerabilidades sistémicas.
Las estrategias de aprendizaje organizacional documentadas conrman la teoría de redes
criminales adaptativas propuesta por Kenney (2019). La organización implementaba
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deliberadamente mecanismos de gestión de riesgos inspirados en modelos corporativos
avanzados, desde rotación de comunicaciones hasta diversicación de proveedores y rutas. Esta
profesionalización trasciende concepciones tradicionales sobre criminalidad para aproximarse
a formas de innovación organizacional que frecuentemente anticipan desarrollos en el sector
empresarial legítimo.
En síntesis, los hallazgos proporcionan evidencia empírica sustancial para una
reconceptualización fundamental de la criminalidad organizada en la era de la globalización.
Las organizaciones criminales contemporáneas no constituyen actores marginales que operan
en los intersticios del sistema global sino actores económicos sosticados que han desarrollado
capacidades para aprovechar sistemáticamente las oportunidades estructurales generadas por la
integración económica global. Esta transformación demanda marcos analíticos que trasciendan
perspectivas criminológicas tradicionales para incorporar enfoques de economía política
internacional, teoría organizacional y estudios de gobernanza transnacional.
Conclusiones
Esta investigación ha demostrado empíricamente cómo los procesos de globalización han
recongurado fundamentalmente las dinámicas de la criminalidad organizada transnacional,
generando oportunidades estructurales para el surgimiento de organizaciones que operan
estratégicamente en las intersecciones entre mercados legales e ilegales. El análisis del caso
empírico conrma plenamente la hipótesis central planteada: las organizaciones criminales
contemporáneas han desarrollado capacidades adaptativas sosticadas que frecuentemente
sobrepasan las posibilidades de control de los estados nacionales, aprovechando sistemáticamente
las asimetrías regulatorias y las oportunidades generadas por la integración económica global.
Los hallazgos establecen tres conclusiones fundamentales que responden directamente a los
objetivos especícos planteados. Primero, respecto a la articulación entre sistemas nancieros
globales y criminalidad organizada, la investigación ha documentado la emergencia de
“arquitecturas nancieras híbridas” que mantienen relaciones simbióticas con estructuras
nancieras formales.
El sistema dólar-cabo analizado no constituye simplemente un mecanismo de evasión sino una
innovación organizacional que explota sistemáticamente las interfaces entre circuitos legales
e ilegales. Esta hibridación desafía los supuestos fundamentales de las políticas antilavado
tradicionales y evidencia que las organizaciones criminales han desarrollado capacidades
para navegar simultáneamente entre múltiples regímenes regulatorios, transformando la
fragmentación jurisdiccional global en ventaja competitiva estratégica.
Carlos A. Peris-Castiglioni
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Segundo, en relación con el papel de espacios fronterizos como ecosistemas facilitadores, los
hallazgos conrman que territorios como la Triple Frontera no constituyen “áreas sin gobierno”
sino espacios caracterizados por formas especícas de gobernanza híbrida donde la autoridad
estatal opera de manera diferenciada y negociada con múltiples actores no estatales.
La cooptación institucional documentada evidencia una forma particular de governance criminal
donde segmentos del aparato estatal son funcionalmente incorporados a estructuras delictivas
manteniendo apariencia de legitimidad institucional. Esta reconguración valida la perspectiva
teórica de “soberanía graduada” y demuestra que la criminalidad transnacional contemporánea
no opera contra el Estado sino a través de segmentos funcionalmente recongurados del mismo.
Tercero, respecto a los procesos de hibridación entre mercados legales e ilegales, la investigación
ha evidenciado la emergencia de lo que denominamos “empresariado criminal” caracterizado
por la capacidad de organizaciones delictivas para constituir y operar empresas formalmente
registradas, establecer relaciones comerciales con proveedores legítimos y cumplir formalmente
con requisitos regulatorios mientras ejecutan actividades ilícitas. Esta corporativización
criminal trasciende la utilización de empresas fachada para congurar una forma de innovación
organizacional que cuestiona concepciones tradicionales sobre la criminalidad organizada
como fenómeno claramente distinguible de la economía legal.
La convergencia de estas tres dimensiones evidencia que el caso analizado no representa una
anomalía sino una manifestación paradigmática de tendencias estructurales en la evolución de
la criminalidad organizada contemporánea. Los hallazgos demuestran que la globalización ha
generado oportunidades sin precedentes para el desarrollo de “mercados híbridos” donde lo
lícito y lo ilícito se entrelazan de formas crecientemente sosticadas, desaando las capacidades
regulatorias de estados nacionales que continúan operando bajo paradigmas territoriales
tradicionales.
Las contribuciones teóricas de esta investigación operan en múltiples niveles. A nivel conceptual,
los hallazgos validan empíricamente la teoría de mercados sombra propuesta por Nordstrom
(2019), la perspectiva de espacios grises desarrollada por Gayraud (2017) y Hönke (2018), y
la teoría de redes criminales adaptativas de Kenney (2019), demostrando su aplicabilidad para
comprender dinámicas criminales contemporáneas en América Latina.
A nivel metodológico, la investigación demuestra la pertinencia del análisis cualitativo de
documentación judicial para acceder a información sobre operativas criminales que difícilmente
podrían obtenerse mediante otras estrategias metodológicas. A nivel empírico, el estudio
proporciona evidencia detallada sobre mecanismos especícos utilizados por redes criminales
transnacionales para explotar oportunidades generadas por la globalización.
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Las implicaciones prácticas de los hallazgos trascienden el ámbito académico para informar
el diseño de políticas públicas orientadas al control de actividades ilícitas transnacionales. Los
resultados sugieren que los enfoques centrados exclusivamente en la represión de actividades
maniestamente ilegales resultan crecientemente inecaces frente a organizaciones que
operan simultáneamente en espacios legales e ilegales. Las estrategias de control efectivas
deben reconocer la naturaleza híbrida de estas organizaciones y desarrollar capacidades para
intervenir en las zonas de convergencia entre circuitos legales e ilegales.
Metodológicamente, la investigación reconoce limitaciones importantes que deben ser
consideradas para futuras investigaciones. El análisis se basa en documentación judicial que
puede reejar únicamente aspectos detectados por autoridades, potencialmente subestimando
la sosticación real de las organizaciones criminales. Como estudio de caso único, las
conclusiones requieren validación mediante investigaciones comparativas que examinen
redes criminales en diferentes contextos regionales y sectoriales. Las restricciones de acceso
a información clasicada limitaron el análisis de ciertos aspectos operativos que podrían
proporcionar comprensión más completa del fenómeno.
En última instancia, esta investigación demuestra que la comprensión de la criminalidad
organizada contemporánea requiere trascender enfoques meramente criminológicos para
incorporar perspectivas multidisciplinarias de economía política internacional, teoría
organizacional y estudios de gobernanza transnacional. La evidencia empírica analizada
conrma que las organizaciones criminales transnacionales han evolucionado hacia formas de
empresariado sosticado que operan simultáneamente en múltiples dimensiones y espacios,
desarrollando capacidades adaptativas que desafían categorías analíticas tradicionales y
demandan marcos interpretativos renovados.
La cuestión fundamental que emerge de esta investigación trasciende la casuística especíca
del tráco de armas para plantear interrogantes más amplios sobre las transformaciones
estructurales del sistema global contemporáneo. Los hallazgos sugieren que la globalización,
al tiempo que facilita el desarrollo económico legítimo, ha generado también oportunidades
estructurales para la expansión de formas de criminalidad que explotan sistemáticamente las
mismas infraestructuras, mecanismos y oportunidades que caracterizan la economía global
integrada. Esta paradoja demanda investigaciones futuras que examinen no solamente las
manifestaciones especícas de la criminalidad transnacional sino las condiciones estructurales
que posibilitan su emergencia y reproducción en la economía global contemporánea.
Declaración de contribución de autoría CRediT
Carlos A. Peris-Castiglioni: Conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología,
recursos, visualización, redacción: borrador original – Preparación, creación y/o presentación del trabajo
publicado, especícamente la redacción del borrador inicial (incluyendo la traducción sustantiva), redacción
Carlos A. Peris-Castiglioni
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(revisión y edición).
Declaración de conictos de interés
Los autores declaran no tener ningún conicto de intereses.
Agradecimientos
El autor agradece a la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
por el espacio propicio para la realización de la presente investigación.
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